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이사회

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이사회 평가 및 보상

  • 이사회는 회사의 장기적인 성장과 지배구조 개선을 위해, 이사회의 활동내역을 기초로 공정한 평가를 실시할 수 있습니다.
  • 이사의 보수는 퇴직금을 포함하여 매년 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 내에서 지급되며, 이사 · 감사위원 전체의 보수 현황은 분기 · 반기 · 사업보고서를 통하여 공개되고 있습니다. 특히, 보수총액이 5억원 이상인 이사의 경우, 개인별 보수 지급금액과 산정기준에 대해 투명하게 공개하고 있습니다.

사외이사 활동 지원 노력

  • 사외이사는 중요한 회사경영정책 결정에 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독 · 지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 하므로, 회사는 이를 위해 지속적인 지원 활동을 수행하고 있습니다.
    1. 1. 상정 안건에 대한 충분한 검토를 위해, 이사회 개최 1주전 안건 정보 제공 및 설명
    2. 2. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 제공 요구에 대해 사내 IR팀에서 전담 지원
    3. 3. 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 받음
    4. 4. 사업에 대한 이해도 제고를 위해 국내외 사업장 방문 지원

이사회 활동 내용

  • 제1차 2025.01.03 사외이사 참석현황 : 4/4
    대표이사 선임의 건
    가결
    이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건
    가결
    이사회 의장 선임의 건
    가결
  • 제2차 2025.01.22 사외이사 참석현황 : 4/4
    제75기 재무제표 승인의 건
    가결
    제75기 영업보고서 승인의 건
    가결
    2025년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
    가결
    안전ㆍ보건 관리체제 운영 및 계획 승인의 건
    가결
    (보고) 2024년 하반기 안전·보건 실적
    -
  • 제3차 2025.02.19 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    가결
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    가결
    계열회사와의 거래한도 책정의 건
    가결
    제75기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
    가결
    (보고) PF관리체계 운영안
    -
    (보고) CEO Investor Day 개최
    -
    (보고) 2024년 내부회계관리제도 운영실태
    -
    (보고) 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
    -
  • 제4차 2025.03.20 사외이사 참석현황 : 4/4
    이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건
    가결
    이사 경업 승인의 건
    가결
    투명경영위원회 운영규정 개정의 건
    가결
    반포 주공1단지 주택재건축 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    (보고) CEO Investor Day (기업가치 제고 계획)
    -
  • 제5차 2025.03.28 사외이사 참석현황 : 3/4
    중장기 전략 및 주주환원정책 승인의 건
    가결
  • 제6차 2025.04.29 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    가결
    밀레니엄 힐튼호텔 개발사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    (보고) 2025년 1분기 경영실적
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